暗号資産交換業者宛のお振込みについて

インターネットバンキングにおける不正送金や、投資詐欺・架空料⾦請求詐欺等の特殊詐欺において、 暗号資産交換業者の口座へ振り込まれる事象が多発しています。

お客さま保護および不正送金防止のため、振込依頼人名を変更した暗号資産交換業者等へのお振込みをお断りさせていただく場合がございます。
ご理解を賜りますようお願い申しあげます。

振込依頼人名変更の具体例

口座名義の前後に数字等を追加した場合は制限の対象にはなりません。

振込可否 依頼人名変更有無 口座名義 振込依頼人名
振込可 変更なし イオン タロウ イオン タロウ
振込可 変更なし イオン タロウ 12340イオン タロウ
振込不可 変更あり イオン タロウ イオン ハナコ

警察庁からのお知らせ

警察庁より、暗号資産交換業者の金融機関口座に送金される被害が多発している状況を踏まえ不正送金対策の強化に関する金融機関への要請がありました。